Мошенники в криптовалюте в 2023 году рекордно активны. Все чаще появляются каналы с аналитикой криптовалют, обзорами новых проектов, криптобирж и новостями крипто-рынка. Без особого труда за 5 минут можно найти пару сотен каналов для начинающих инвесторов, на них и рассчитаны схемы обмана.
Инструменты для обмана пользователей в Телеграм
Криптовалютные мошенники в Телеграмме пользуются несколькими инструментами. Поговорим о них по-отдельности, чтобы предотвратить попадание начинающих в схемы обмана.
Реклама в Telegram Ads
Криптовалютные мошенники размещают рекламу, в которой обещают научить торговать криптой, предлагают скачать бесплатные индикаторы и торговые боты для бирж. В 2023 году подобная реклама попала под запрет, также понизился процент людей, которые кликали на данные объявления.
Реферальные ссылки
Ненадежные сайты могут делать рассылки на почту и в социальные сети. Пользователи получают сообщение с «выгодным предложение». Если новичок повелся и перевел криптовалюту мошенникам, то получает низкокачественное ПО, например, индикатор, скачанный бесплатно для терминала Мета Трейдер 4.
Подставной саппорт
При наличии аккаунта на криптовалютном сервисе, жулики могут написать в Телеграм, притворившись админом секретной группы.
Схема напоминает известные всем звонки из банка, когда преступники путем разговора пытаются узнать секретный CVC код карты. Если вам приходит SMS код, не сообщайте его неизвестному человеку, также не устанавливайте приложения. Часто программные решения представляют собой скрытые майнеры для воровства вычислительных мощностей ПК или смартфона.
Приобретение каналов
В социальном сети Телеграм преступники раскручивают каналы и набирают большое число подписчиков. В таких лентах распространяются поддельные новости, выкладываются ссылки на скам-проекты.
Обычно, основной доход крипто-каналов – это псевдо-доверительное управление, при котором криптовалютный мошенник берет деньги доверчивых вкладчиков и не возвращает их, ссылаясь на то, что торги пошли неудачно и произошел слив депозита.
Ботоводство
Боты – участники Телеграм-групп о крипте. Их покупают, чтобы создать иллюзию востребованности канала и привлечь больше потенциальных клиентов. Комментарии в таких группах часто пишут сами мошенники, иногда отзывы покупают менее, чем за доллар, на сторонних ресурсах.
Такие каналы стремятся повысить доверие к себе, предоставляют сигналы, полезную информацию для новичков. После прогрева, людям предлагают купить какую-то криптовалюту, перейти по секретной ссылке, принять участие в секретном крипто-проекте для будущих миллионеров.
Частая схема обмана – это арбитраж криптовалют, мошенники берут средства в управление, обещая большие прибыли, и уходят с деньгами вкладчиков.
Как вернуть криптовалюту от мошенников? Обратиться в сервисы, занимающиеся возвратом денег с крипто-проектов, однако шансы на успех невелики.
Долгоиграющий проект с прогревом аудитории
Иногда в Телеграм мошенники криптовалют разворачивают деятельность постепенно. Начинают с найма актера, формируют красивую оболочку проекта. Сам актер не знает, что проектом владеют преступники.
Актер каждый день выкладывает сделки и показывает скрины, чаще всего они подделаны в фотошопе.
Эта деятельность продолжается в течение пары месяцев, чтобы сформировать доверие у аудитории. Проект выкладывает посты от якобы профессионалов.
Далее формируется бюджет для Telegram Ads, выкладываются завуалированные объявления, привлекаются еще пользователи. Когда деньги на рекламу заканчиваются, выкладывают ссылку на мошеннический проект или криптовалюту.
Начинается этап скама криптовалюты. Размещается пост об уникальной возможности заработка «здесь и сейчас». Сообщение обещает увеличение вложения в десятки раз за несколько дней. Пользователь переводит крипту на кошелек жулика и теряет деньги.
Если перевел криптовалюту мошенникам, что делать? Пытаться отменить транзакцию через биржу. Однако, вероятность успеха невелика. Если вы потеряли до 1 000$, проще забыть о потере и больше не доверять мошенникам. Если потеряли больше, обратитесь в специализированные чардж-бэк компании, они помогут вернуть крипту с вероятностью процентов 60%.
Как не стать жертвой мошенников?
Чтобы ответить на данный вопрос, нужно уточнить моменты, на которых играют киберпреступники:
- Тематика крипты сложная, люди плохо в ней разбираются.
- Создается полезный контент, который воспринимается как экспертный.
- Возникает ощущение выгоды и упущенных возможностей.
Чтобы не стать жертвой преступной схемы:
- Сохраняйте бдительность.
- Мыслите критично.
- Помните, просто так вам не дадут быстро получить прибыль.
- Секретная инсайдерская информация вам недоступна.
Каналы об инвестициях в криптовалюту часто размещают мошенники. В их постах легко найти информацию по вложению в цифровые валюты.
Часто мошенники на бирже криптовалюты не торгуют, они подделывают скрины, чтобы выманить деньги у вкладчиков. Арбитраж трафика – рабочая схема, однако никто не станет брать деньги в доверительное управления для заработка по ней. И учить ею пользоваться никто не станет.
Выводы
Теперь вы знаете основные преступные схемы, с помощью которых инвесторов обманывают на криптовалютах. Возврат криптовалюты от мошенников возможен, однако он имеет смысл лишь с сумм от 1 000$, так как юридической компании, которая возьмется за чардж-бек тоже нужно заплатить.